A Trafigura no passado esteve envolvida em um esquema no Brasil onde efetuava pagamento de até US$0,20 por barril negociado com a Petrobras. A operação era oculta através de empresas de fachada e contas offshore. No final, a empresa admitiu a corrupção, pagando multa para o Departamento de Justiça dos EUA (US$127 milhões), alem de multa criminal (US$ 80,5 milhões) e confisco de lucros (US$ 46,5 milhões).
A empresa de negociação de commodities de Cingapura divulgou, no final do ano passado, que o seu resultado líquido reduziu de 7,3 bilhões para 2,8 bilhões. O motivo foi uma perda de 1,1 bilhão por uma fraude na sua operação de petróleo na Mongólia.
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